Essa nova repressão, combinada com as recentes atualizações regulatórias da Ucrânia, reafirma o comp
As autoridades policiais ucranianas realizaram uma batida surpresa em um cassino online clandestino na cidade de Dnipro , que supostamente gerava mais de US$ 50 milhões em faturamento anual. O negócio ilegal era supostamente liderado pelo filho de um empresário fugitivo não identificado sob sanções internacionais. Esta ocasião marca a primeira repressão de alto nível desde que a Ucrânia atualizou sua legislação sobre jogos de azar, demonstrando a capacidade da nação de impor regulamentações.
O Gabinete do Procurador-Geral confirmou que a operação recente da polícia ucraniana havia descoberto uma operação internacional ilegal de jogo online, lidando principalmente com criptomoedas . Investigadores de crimes cibernéticos descobriram métodos sofisticados para lavar lucros por meio de mercados paralelos, ajudando a evitar a detecção. O cassino online empregava mais de 120 pessoas em vários cargos.
Após uma extensa busca nas instalações, a polícia apreendeu equipamentos de jogo, dispositivos de armazenamento eletrônico, celulares e extensa documentação sobre as atividades ilegais. As autoridades estimam que os ganhos mensais dos organizadores excederam US$ 5 milhões , indicando a vasta escala da operação e sugerindo que ela havia ocorrido sem perturbações por um período significativo de tempo.
Os investigadores agora estão trabalhando para protocolar moções para apreensão de ativos e identificar mais pessoas ligadas à operação. Essa repressão foi possível graças à cooperação entre a Unidade Principal de Investigação da Polícia Nacional da Ucrânia e o Departamento de Polícia Cibernética. Membros de alto escalão do cassino podem enfrentar acusações de fraude em larga escala cometida por um grupo criminoso organizado, o que acarreta penalidades severas.
A quebra ocorre logo após a Ucrânia atualizar sua estrutura regulatória. Em janeiro , a nação introduziu emendas visando aumentar a proteção ao consumidor e melhorar a supervisão das atividades de jogo. Essa medida ocorreu após escândalos de alto perfil envolvendo o regulador nacional de jogos de azar, cujo chefe foi preso recentemente por acusações de corrupção e supostas ligações com plataformas ilegais de jogos de azar sediadas na Rússia.
A Ucrânia anunciou suas intenções de intensificar as repressões contra cassinos online ilegais e aplicativos móveis. As autoridades se concentrarão em plataformas que operam sem o licenciamento adequado e contornam as leis locais de jogos de azar. Essas operações não oferecem proteções adequadas ao consumidor e frequentemente desviam fundos para fora do país, prejudicando a economia do país durante esses momentos cruciais.
A operação em Dnipro e as reformas legais em andamento destacam os esforços da Ucrânia para manter um mercado de apostas transparente e legal , proteger os consumidores e prevenir os riscos sociais, econômicos e de segurança associados a operadores ilegais. A nação demonstrou sua disposição e capacidade de impor seus regulamentos e provavelmente veremos repressões adicionais em breve.